18 / 10 04 / 10 01 / 10 21 / 05 21 / 05 26 / 03
Устроители парков украли из бюджета города 200 млн руб. Генпрокуратура прикрывает своих
"Бритиш петролеум" изучает любые предложения, которые были получены компанией на покупку ее 50-процентной доли в ТНК-ВР Семейство Винер намеренно построить дома в водоохраной зоне
Важно отметить, что ряд фирм Линшиц создал на оффшорных территориях под юрисдикцией США. Однако спустя некоторое время все они были закрыты (как например New York Business Consulting, New York Business Center, Alto Development, Ano Development). Еще несколько оффшорных компаний были закрыты Линшицем в зоне юрисдикции Соединенного Королевства. Это наводит на мысль, что у Линшица и там явно возникли проблемы.1618
В России на него записаны фирмы, такие как МИСК, Селена-А, Флеминг-Капитал, Антарес-Сервис, Алайнс, Ратман, Радиус-М, Медиа-Телеком и другие все зарегистрированные в форме общества с ограниченной ответственностью. На Украине Инвестиционная группа УКРБУД.
Напомним, что сам Линшиц сейчас находится в Израиле, он не хочет возвращаться в Россию и рассчитывает получить израильское гражданство. Сейчас Россия требует его экстрадиции. В Израиле Линшиц сделал ставку на ресторанный бизнес. Кроме того, он владеет оффшорным холдингом Delin. На него заведены оффшорные же фирмы-прокладки: DLG Group на Каймановых островах; DMG, Citybridge, MIS Development Group и Investments SG на Британских Вирджинских островах; Brande Enterprise, Warehouse Invest, Mehzavod, KBN Oil, Crepella, MIS Holding, Devonbay, Damvex на Кипре.
Председатель совета директоров концерна "Нефтяной" Борис Немцов 19 декабря 2005г. подал в отставку. По словам самого Б.Немцова, он принял решение уйти с занимаемого поста председателя совета директоров концерна "Нефтяной", так как считал недопустимым одновременно заниматься бизнесом и общественно-политической деятельностью.
Также было обнаружено около двух десятков печатей сторонних организаций, участвовавших, по данным следствия, в незаконных финансовых операциях. В подвальных помещениях найден огромный объем банковской документации и серверные устройства, которые, как предполагают следователи, использовались банком для совершения незаконных банковских операций.
В так называемой "черной" кассе банка были изъяты книги учета выдачи денег, книги учета наличности и ценностей, фиктивные расходно-приходные ордера, рабочие записи, видеозапись доступа в кассу, в том числе и скрытыми видеокамерами, за период с 2000г. до настоящего времени.
Что же касается банка "Нефтяной", то его владельцы приняли решение о его добровольной ликвидации после того, как 8 декабря 2005г. Генпрокуратура РФ провела там обыск. 9 декабря 2005г. прокуратура опубликовала пресс-релиз, в котором сообщалось, что обыски, проведенные 8 декабря в помещениях, занимаемых банком, были связаны с расследованием дела об отмывании денег.
Мосинжстрой создан в 1968 г., является крупным подрядчиком Москвы по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры. Построил 10 500 км магистральных трубопроводов и канализационных сетей, 500 км тоннелей подземных коммуникаций, более 20 млн кв. м городских дорог, свыше 200 подземных переходов и др. Выручка компании по генподряду в 2006 г. составила 14,6 млрд руб. Согласно официальному отчету за IV квартал 2006 года, у Мосинжстроя 31 дочернее предприятие, в 20 из которых компания владеет контрольным пакетом.
Гражданский иск о возмещении ущерба к Линшицу заявила Генпрокуратура в интересах государства. Если суд примет решение об удовлетворении иска, то это имущество отойдет государству , сообщил изданию источник, близкий к следствию. Около 90% акций Мосинжстроя И.Линшиц приобрел в 2004 году и собирался создать на его базе многопрофильную строительную компанию с оборотом до $1,5 млрд в год. После возбуждения уголовных дел бизнесмен выставил Мосинжстрой на продажу. Участники рынка тогда считали, что сделка будет нерыночной, а покупателем станет политически защищенная структура. Однако продать этот бизнес Линшиц так и не смог. Слишком много хотел $250-300 млн , сообщил близкий к компании источник.
По версии следствия, речь идет о незаконном получении Игорем Линшицем дохода в размере 57,1 млрд руб. При этом объем претензий со стороны государства более чем в 10 раз превосходит имеющийся у бизнесмена капитал.
Арест на имущество наложен в рамках возбужденного еще 16 февраля 2005 года уголовного дела о незаконных банковских операциях через коммерческий банк "Нефтяной". В декабре 2005 года следователи Генпрокуратуры РФ провели обыск в помещении банка, а уже в январе 2006 года Генпрокуратура сообщила, что Линшиц объявлен в розыск по обвинению по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путем). В марте 2006 года Басманный суд заочно выдал санкцию на его арест.
В России арестовано всё имущество Игоря ЛиншицаВ том числе акции ОАО "Мосинжстрой" и здания бизнес-центра "Садко"Басманный суд Москвы наложил арест на активы, принадлежащие главе и владельцу концерна "Нефтяной" Игорю Линшицу. Обеспечительные меры были применены к акциям ОАО "Мосинжстрой", акциям ОАО "ГИАП" ("НИИПИ азотной промышленности и продуктов органического синтеза"), а также к нескольким нежилым зданиям в Москве, находящимся в собственности ООО "Бизнес-Центр "Садко". Линшиц владеет этими активами через ряд частных компаний и фирм-прослоек, зарегистрированных в том числе на Кипре и в других оффшорных зонах.
31 декабряUSD30.2442-0.3951EUR43.3883-0.3787EUR/USD1.43460.0061
КУРСЫ ВАЛЮТЗагрузка
5 февраля 2013 г., втроник
| |
В России арестовано всё имущество Игоря Линшица / Деловая газета
Комментариев нет:
Отправить комментарий